2020年以来,全国检察机关在办案的同时,坚持惩治结合,以惩促治,注重分析、研究、发现金融监管环节缺失等问题,为加强金融监管、深化治本举措纷纷发出检察建议,为防范化解金融风险贡献检察之智。其中,上海市检察机关通过精办大案要案、制发检察建议、加强理论研究、开展司法协作等方式,有力打击犯罪、防控金融风险。截至2020年10月底,上海市检察机关受理审查逮捕金融犯罪案件500余件800余人,受理审查起诉800余件1500余人。

      记得那是1999年9月份的一天下午,我在通化火车站执勤,负责维护通化至青岛的列车检票秩序,当时安检员在安检值机时发现一名男旅客的行李内有一把管制刀具,我和同班民警一同处理。在处置盘查过程中,发现这名旅客说着一口流利的广东话,但他的户籍地却是通化市的,我心中立刻警惕起来,问他:“你广东话说得很好啊?”这名旅客说,自己在广东打工十多年了,时间久了就学会广东话了。于是,我又问他:“你在广东什么地方打工?”他说在广东陆丰。广东陆丰是当年全国制贩假币的窝点,怀疑他有可能藏匿假币,我让他配合进行检查,但当时他非常慌张,身体立刻往后躲。“事出反常必有妖”,我和同事立即对他进行了身体检查,并在他身上隐蔽处发现一包白色块状物品,他说那是氰酸钾铝。氰酸钾铝是剧毒物品、是违禁品,我立刻报告派出所领导,经过警力突审和有关专业部门检验,我们发现这包违禁品并不是氰酸钾铝,而是70克的毒品海洛因!

 

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      习近平总书记就防范化解重大风险作出一系列重要指示,最高检围绕落实习近平总书记重要指示明确提出:刑事追究只是最后的惩罚手段,应抓小抓早,防微杜渐,通过办案助力金融环境治理,防范化解重大金融风险。2019年6月27日,最高检围绕及时发现查处金融违法犯罪活动向中央有关部门制发了“三号检察建议”,推动相关部门进一步加强行政监管,强化源头治理,努力把违法犯罪风险和危害消除在萌芽状态或者初始阶段。

 

      新京报讯(记者张静姝)新京报记者从浙江省杭州市公安局获悉,近日,在杭州市临安区公安分局举行的百万元电诈案件资金发还仪式上,受害人王女士领回了被骗的全部资金共计109余万元,她对临安公安全力侦破案件、追赃挽损表示感谢并赠送了锦旗。 警方迅速抓获11名犯罪嫌疑人,为王女士追回109余万元被骗资金。 图源:杭州警方今年52岁的王女士离异单身,儿子已结婚成家,退休后她一人在家无聊寂寞,想着通过网络交友认识有缘人,就在微信朋友圈的交友广告中录入了个人信息。之后,她通过网络“红娘”,认识了在香港从事金融工作的李先生。李先生自称老家也在临安,这让王女士瞬间拉近了好感,两人相互加了微信。 在交往中,李先生表现得非常绅士,对李女士嘘寒问暖。王女士也曾有过一丝顾虑,但从位置信息到相册、微信朋友圈状态,李先生的完美人设天衣无缝,展示出他是个有生活情趣,受过良好教育的“优质男”。 两人的感情不断升温,这时候,李先生提出了带王女士投资赚钱。李先生告诉王女士,他在工作中发现投资平台存在漏洞,铁定可以赚大钱,由于他工作原因不便自己操作,于是让王女士代为操作。王女士没有拒绝,看着男友账户的钱每天在滚动增加很是激动,在李先生的一再怂恿和引诱下,王女士决定自己也尝试投资。 1月16日至1月18日,王女士成功在平台提现了1980元。在男友的鼓励下,尝到甜头的王女士开始追加投资,将自己的存款、亲友借来的钱以及银行贷款共计109万余元分多次投入到该平台,等投到最后一次时,王女士发现平台中的钱无法提现,但是李先生告诉她,自己也借了很多钱投到这个平台,让王女士选择相信他,不要将此事告诉任何人,包括自己的儿子。 警方介绍,王女士陷入的是网络交友诈骗俗称“杀猪盘”,它其实是披着交友外皮的虚假投资理财诈骗。从1月20日开始,王女士的信息连续两次出现在预警平台上,民警使出了浑身解数劝阻,“你见过他本人吗?”“你对他知根知底吗?”民警多次对王女士追问,虽然王女士一句都答不上来,但是被深度洗脑的她始终相信男友是好人,不需要其他人“插手”。 1月23日一大早,王女士的信息再次出现在预警平台,民警王璐瑶立即赶往其家中,这是她第3次对王女士展开反诈劝阻,王女士的儿子和儿媳也拿出网上被骗案例,苦口婆心进行劝说。在民警和家人的再三劝说下,王女士终于打开手机,却发现此时李先生已将她拉黑。王女士这才意识到,自己遇到了骗子。 1月23日上午,临安区分局侦查打击中心会同於潜派出所迅速介入处置,第一时间与市公安局反诈中心联系,开展联动处置,启动止付措施。 在做好前期准备工作后,临安区分局成立专案组,抽调精干警力,分赴广西、广州、深圳等7个省市,在当地警方的配合下,迅速抓获11名犯罪嫌疑人,并通过一系列工作,为王女士成功追回109余万元被骗资金。目前,案件还在进一步办理中。编辑 刘倩 校对 赵琳(撰稿:鲁亮厚)

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    • 霍毅宜LV2六年级
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      新职业激发新活力
      2024/03/28   来自南京市
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